四川破获220亿特大洗钱案，为境外团伙提供非法支付结算- 本格特同城网便民平台-便民信息发布平台

四川破获220亿特大洗钱案，为境外团伙提供非法支付结算

2024年05月15日 16:17 浏览：11954 来源：菲社网

菲社广告招商.jpg

菲社网专讯：5月11日，四川省公安厅召开第15个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会。2023年以来，四川公安严厉打击电信网络诈骗、跨境赌博犯罪，挽回经济损失3.5亿余元；联合税务部门查处涉税违法犯罪案件，挽回国家税款损失近3亿余元；缉捕劝返在逃境外经济犯罪嫌疑人8名；侦办非法集资、传销类案件630余起。

发布会上，四川省公安厅还通报了近年来侦破的10起经济犯罪典型案例。其中包括一起特大洗钱案。

2021年4月以来，鲁某某、林某等人非法购买大量空壳公司，通过袁某某等“中间人”勾结第三方支付机构工作人员，以购买的空壳公司为主体制作虚假购物网站，向第三方支付机构获取支付接口，构建非法资金结算通道，为电信网络诈骗、境内外网络赌博等犯罪团伙提供洗钱和非法支付结算业务，并按照资金流水比例收取费用，涉及开设的虚假商户1059个，涉案资金流水220亿余元。

眉山市公安机关破获鲁某某等人特大地下钱庄案，图为多名嫌疑人被缉捕归案。

2023年8月，鲁某某、林某等14名被告人被依法判处有期徒刑3年至6年不等的刑期并处罚金。

菲社网.gif

如果你想了解更多关于菲律宾的信息，请关注我们。

淘赞菲社.gif