河内法院审理跨国洗钱案：21名被告人受审- 南甘马粦同城网便民平台-便民信息发布平台

河内法院审理跨国洗钱案：21名被告人受审

2024年05月16日 14:03 浏览：40225 来源：菲社网

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菲社网专讯：2024年5月15日，河内人民法院公开开庭审理了一起涉及跨国洗钱的案件，共有21名被告人受到审判。其中，河内人民检察院以《刑法》第174条第4款a点规定的“诈骗公民财产罪”起诉了14名被告人，另外7名被告人则被控犯有《刑法》第324条第3款a点规定的“洗钱罪”。

据了解，这些被告中有多人涉及到Jib*国际犯罪团伙，其中包括7pay部门的财务组副组长墨平兴以及多名账户录入组成员。

经过调查，公安机关发现，这些被告人涉嫌共谋挪用阮氏L女士近200亿越南盾的财产，并雇佣了7**pay部门进行洗钱。该部门提供银行账户供诈骗分子使用，指示阮氏L女士转账，并将其资金挪用为个人所得。

2022年9月27日至11月9日期间，公安机关暂时拘留了墨平兴和7**pay部门的多名成员，认定他们为诈骗团伙的共犯，涉嫌挪用阮氏L女士的资金并洗钱。

调查结果显示，Jib***公司被认定为为赌博应用程序或诈骗分子进行洗钱的犯罪组织，总部位于柬埔寨首都金边俄罗斯联邦街星城大厦。

在此案中，潘文明成立了明福制造、加工、贸易服务有限责任公司，并从2020年开始通过外汇贸易进行洗钱，涉案金额超过100亿越南盾。他及其同伙被指控犯有越南刑法第324条第3款a点规定的“洗钱罪”。

预计，此案庭审将持续5天。

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