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一年逾5亿美元，柬埔寨经澳大利亚洗钱？柬埔寨发声！

2024年05月15日 16:27 浏览：78166 来源：菲社网

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菲社网专讯：据《高棉时报》报道，澳大利亚透明国际组织及其合作伙伴KordaMentha发布了一份报告，声称澳大利亚通过柬埔寨进行洗钱活动。柬埔寨内政部发言人苏杜卡在12日表示，该报告发布缺乏明确证据，这可能会严重损害澳大利亚和柬埔寨的声誉，他质疑研究人员是否有其他目的。

苏杜卡表示：“我们知道澳大利亚是一个非常发达的国家。但是，为什么澳大利亚政府没有发现洗钱的问题呢？”他强调柬埔寨内政部绝不会允许这种活动在国内外发生，只要有确凿证据，他们将采取措施预防和制止相关罪行。

针对澳大利亚透明国际组织的报告称，2022年至少有5.16亿美元从柬埔寨转移到澳大利亚。此外，2019年至2023年期间，柬埔寨外国人在澳大利亚购买了118处房产，总价值达1.1亿美元。报告指出，涉及洗钱的最大数额现金往往以房地产投资和其他合法金融交易的形式出现。

对于这些指控，苏杜卡表示，如果澳大利亚民间社会组织愿意与柬埔寨合作，他们应该提供法律和外交合作，并提供确凿证据证明事实。柬埔寨银行协会公共关系主管速成则表示，柬埔寨银行业一直与相关机构合作，并致力于反洗钱活动，同时监督所有交易。

他指出，柬埔寨已经通过各种努力被金融行动特别工作组（FATF）除名，这表明柬埔寨遵守了该组织的各项建议。

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