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参议院小组利用反洗钱委员会审查 Pharmally 交易

2021年09月10日 17:17 浏览：1395 来源：菲社网

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【菲社网专讯】当地时间9月10日是下午04:49，马尼拉 - 参议院蓝丝带委员会主席理查德戈登周五指示反洗钱委员会审查 Pharmally Pharmaceutical Corp 的金融交易，该外国公司尽管资本规模较小，但已获得价值数十亿美元的政府合同。

Pharmally 的 2020 年财务报表显示，它只有 P599,450 的资本，没有进口许可证，但仍设法为预算和管理部采购服务部 (PS-DBM) 采购了约 240 万个口罩，总额为 5400 万比索。

“我想请反洗钱委员会检查与这家公司发生的所有银行交易，以便我们了解资金流向，”戈登在参议院听证会上说。

“这里发生了数十亿比索，我们甚至没有资金追踪。这笔钱从哪里来？” 他说。

Pharmally董事长黄子仁早些时候表示，他们的公司只是一家初创公司，所以他们没有很多资金。

“我们认为没有必要注入大量资本，”黄说，他在新加坡期间以虚拟方式参加了听证会。

这位 31 岁的商人告诉参议员，Pharmally 能够从菲律宾政府获得合同，因为它在全球需求旺盛的时候“获得供应”。

他说：“在大流行期间，真正决定了供应的因素是获得供应……这样我们就可以首先获得供应。”

“在向我们支付任何款项之前，我们首先将其交付给 PS-DBM，”他说。

但戈登表示，这并没有赋予 Pharmally 规避菲律宾采购法的许可。

参议院议长 Vicente Sotto III 支持 Gordon 要求 AMLC 审查 Pharmally 交易的请求。

参议院小组还批准了参议员 Risa Hontiveros 的要求，即向移民局传唤黄和他的父亲黄文烈的“出入境信息”，后者因欺诈而在台湾被通缉。

黄族长于 2017 年在达沃市会见了罗德里戈·杜特尔特总统，但“他最后一次入境的官方记录是 2005 年，”洪蒂维罗斯说。

“这创造了另一个谜团，”她说。

参议员早些时候指责 PS-DBM 从 Pharmally 购买价格过高的口罩和 RT-PCR 检测试剂盒，其董事会成员已被标记为在国外从事欺诈活动。

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